Kapitel 5: Geldwäscheprävention (AML) – Kernanforderungen und Best Practices (TL). Die Geldwäscheprävention ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen im digitalen Zeitalter. In Kapitel 5 werden die wesentlichen Elemente der Geldwäscheprävention erläutert, und es werden Best Practices für die Umsetzung eines AML-Programms aufgezeigt. 5.1 Know Your Customer (KYC) – Die…
Schlagwort: Management
Compliance und Risikomanagement im digitalen Zeitalter (TL). Im ersten Kapitel dieses Leitfadens tauchen wir in die zentralen Konzepte ein und beleuchten, warum eine strategische Herangehensweise an Compliance und Risikomanagement für moderne Unternehmen nicht nur wünschenswert, sondern zwingend erforderlich ist. Die digitale Transformation und der Einfluss neuer Technologien auf alle Bereiche…
(TL). Stellen Sie sich vor, Sie sind der CEO eines aufstrebenden Tech-Unternehmens, das gerade dabei ist, international Fuß zu fassen. Ihr Unternehmen hat den Ruf, innovativ und dynamisch zu sein, und Sie genießen das Vertrauen von Investoren und Geschäftspartnern weltweit. Die Zukunft sieht rosig aus – bis eines Tages das…