Kapitel 5: Geldwäscheprävention (AML) – Kernanforderungen und Best Practices (TL). Die Geldwäscheprävention ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen im digitalen Zeitalter. In Kapitel 5 werden die wesentlichen Elemente der Geldwäscheprävention erläutert, und es werden Best Practices für die Umsetzung eines AML-Programms aufgezeigt. 5.1 Know Your Customer (KYC) – Die…
Schlagwort: Geldwäsche
Kapitel 2: Rechtliche Rahmenbedingungen und regulatorische Anforderungen (TL). Um eine fundierte Basis für ein integriertes Compliance- und Risikomanagementsystem zu schaffen, ist es unerlässlich, die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen und regulatorischen Anforderungen zu verstehen. Diese Regulierungen bilden die Grundlage für die Compliance-Maßnahmen und haben großen Einfluss auf das Risikomanagement in Unternehmen. In…
Compliance und Risikomanagement im digitalen Zeitalter (TL). Im ersten Kapitel dieses Leitfadens tauchen wir in die zentralen Konzepte ein und beleuchten, warum eine strategische Herangehensweise an Compliance und Risikomanagement für moderne Unternehmen nicht nur wünschenswert, sondern zwingend erforderlich ist. Die digitale Transformation und der Einfluss neuer Technologien auf alle Bereiche…
(TL). In einer dramatischen Wende der Ereignisse hat sich ein aufsehenerregender Compliance-Skandal in der deutschen Finanzwelt entfaltet. Die renommierte Finanzinstitution „Deutsche VMW AG“ (Hinw. d. Red.: Name geändert!) steht im Mittelpunkt dieser Affäre, nachdem umfangreiche Untersuchungen gravierende Verstöße gegen die geltenden Compliance-Richtlinien aufgedeckt haben. Die Enthüllungen werfen ein grelles Licht…